Postępowanie ws. prania brudnych pieniędzy

Postępowanie ws. prania brudnych pieniędzy
(fot. epSos.de / Foter.com / CC BY)
KAI / kn

Postępowanie Watykanu przeciwko praniu brudnych pieniędzy jest na dobrej drodze. Jest o tym przekonany szef watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej (AIF), Rene Brülhart. W wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika "Neue Zürcher Zeitung" powiedział, że do końca 2013 roku kierowany przez niego urząd przekaże do prokuratury watykańskiej "znacznie więcej" podejrzeń, niż sześć ujawnionych w ubiegłym roku. Konkretne dane przekaże pod koniec roku, natomiast "dziś już może powiedzieć, że system monitoringu funkcjonuje“.

Jednocześnie Brülhart zakwestionował informacje, jakie się pojawiły w mediach, według których w minionych miesiącach Instytut Dzieł Religijnych (IOR) zamknął ok. 900 kont prywatnych klientów na ogólną sumę ok. 300 milionów euro. "To zostało przedstawione w mediach nie jest całkiem prawdziwie" - powiedział Brülhart wyjaśniając, że dla postępowania w podejrzanych interesach obowiązuje "wyraźnie zdefiniowany proces". Dopiero najbliższe tygodnie, a może miesiące pokażą, ile kont zostanie rzeczywiście zamkniętych.

"W związku z podjętymi staraniami o przejrzystość Banku Watykańskiego, część klientów wycofała swój kapitał, ale sumy są nieznane" - stwierdził dyrektor AIF. Podejrzewa jednocześnie, że wprowadzana reorganizacja banku spowoduje jeszcze kolejne wycofywanie pieniędzy.

Pytany o sprawę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy ks. prałata Nunzio Scarano z Watykanu, Brülhart nie wyklucza, że nie był to ostatni tego typu przypadek. "Obecnie analizujemy kolejne“ - powiedział dodając, że obecnie są odpowiednie instrumenty do badania tego rodzaju problemów, a Kuria Rzymska popiera ten kurs. Zaznaczył, że odczuwa "znaczne polityczne wsparcie Watykanu“.

DEON.PL POLECA

Brülhart nie chciał wyraźnie odpowiedzieć na pytanie, czy obejmując urząd szefa AIF w listopadzie 2012 roku odkrył "pranie pieniędzy“. "Wykonujemy swoją pracę" - skwitował i wyjaśnił, że w ramach tej pracy jest również kontrola klientów banku pod kątem ich pochodzenia, a także pochodzenia produktów deponowanych w banku. "Dla nas, jako nadzoru, ważnym jest, że dziś IOR wymaga od swoich klientów znacznie więcej, niż tylko nazwiska, czy kopii paszportu“ - stwierdził Brülhart w rozmowie z "Neue Zürcher Zeitung“.

Pochodzący ze szwajcarskiego Fryburga 41-letni prawnik Rene Brülhart przez osiem lat stał na czele wywiadu finansowego - Financial Intelligence Unit Lichtensteinu. We wrześniu 2012 roku, na prośbę Benedykta XVI został konsultantem Stolicy Apostolskiej w sprawach związanych ze zwalczaniem prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu AIF (Autorita di Informazione Finanziaria).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Postępowanie ws. prania brudnych pieniędzy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.